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組團忽悠又上新境界:六人冒充副部長騙取上市公司1.44億外加一輛奧迪A8

每日經濟新聞 2019-05-24 19:48:55

一家大型的上市公司被騙了——被騙金額高達上億元外加一輛奧迪A8。而此前,其還被沽空機構做空,股價大跌,停牌至今也未復牌。

每經記者 袁東    每經編輯 肖芮冬    

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圖片來源:攝圖網

 

現在每接10通電話有1通是講正事兒的,有兩通是接外賣的,剩下的不是業務推銷就是釣魚詐騙,稍不小心就受騙上當了——不知道你是不是也跟記者有一樣的感受。

《每日經濟新聞》記者通話記錄截圖
 

現實生活中,小孩兒、老人被騙還稍顯“家常便飯”,而一家大型的上市公司被騙似乎就有點蹊蹺了,且被騙金額還高達上億元。

四次詐騙共計獲得1.44億元

根據北京市高級人民法院的刑事裁定書,法院認定了六人(楊有民、黃莉琳(女)、付普良、付林、付滿濤、高恒)的詐騙事實。

我們先來看看事情的經過。

緣由:

2015年3月,天合化工股票在港股市場停牌。天合化工集團副總經理張某1為股票復牌,通過他人介紹認識了黃莉琳。黃莉琳謊稱能夠接觸到高層領導人,可以通過特殊關系幫助天合化工股票復牌。黃莉琳找到付林,付林將冒充安全機關部級領導的被告人付普良引薦給黃莉琳,后由黃莉琳將付普良轉介紹給張某1等人。

第一次詐騙:

2015年4月~5月,黃莉琳在其位于北京市西城區南濱河路23號立恒名苑的暫住地等地,以幫助天合化工集團股票復牌需要的辦事費為名,共計騙得該公司1000萬元。黃莉琳將其中500萬元轉交付林,付林將其中400萬元轉交付普良。

第二次詐騙:

2015年5月~2017年7月,付普良以幫助天合化工股票復牌需要的辦事費為名,共計騙得該公司2900萬元。在付普良的詐騙過程中,付滿濤、高恒在張某1等人面前稱付普良為首長或部長,幫助付普良掩飾虛假身份。高恒代付普良收取所騙錢款共計2200萬元,除將部分錢款轉入付普良指定賬戶,其至少占有、使用951萬元。付滿濤代付普良收取所騙錢款共計600萬元,從中分得50萬元。

另外,黃莉琳、楊有民還進行了單獨的詐騙。

第三次詐騙:

2015年6月左右,黃莉琳通過成華(已被上網追逃),將冒充國家安全部副部長的楊有民介紹給張某1等人,繼續以幫助天合化工集團股票復牌需要的辦事費為名,在其位于北京市西城區南濱河路23號立恒名苑的暫住地,騙得該公司2000萬元。

第四次詐騙:

2015年6月~2016年,楊有民虛構國家安全部副部長的身份,以將天合化工辦理成國家安全部托管企業需要繳納管理費、給領導解決用車、給領導過節費、給公安部經偵局局長錢款等名義,共計騙得天合化工集團8500萬元和奧迪A8汽車一輛。

天網恢恢疏而不漏

在被騙后的2017年9月1日,天合化工委托關聯公司天合聚能集團到北京市西城區天寧寺派出所報案;同年9月19日,北京市公安局西城分局對本案立案偵查;9月27日,楊有民、黃莉琳被抓獲歸案;9月29日,付林被抓獲歸案;9月30日,付普良、付滿濤被抓獲歸案;12月17日,高恒經偵查人員電話通知到偵查機關遞交材料,后被采取強制措施。

對于上述人員的行為,北京市高級人民法院認為,楊有民、付普良、黃莉琳、付林、付滿濤、高恒以非法占有為目的,虛構事實、隱瞞真相,單獨或結伙詐騙他人財物,其行為均已構成詐騙罪,且詐騙數額特別巨大,依法均應予懲處。付林、付滿濤系從犯,依法予以減輕處罰;高恒系從犯,認罪、悔罪并積極退贓,依法減輕處罰并適用緩刑。

公開資料顯示,天合化工是一家主營精細化工的企業,其在2014年上市。不過上市之后,天合化工似乎開啟了源源不斷的“壞運氣”——先是被沽空機構做空,股價大跌,然后停牌至今也沒有復牌。隨后,天合化工上市時的三家保薦人瑞銀、摩根士丹利、美銀美林均因天合化工的上市被監管機構處罰,處罰金額累計達到了7億多港元,而處罰的理由都是保薦人沒有很好地履職(存在多種失職行為)。如今,其又曝出了被騙上億元的消息。

責編 肖芮冬

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